Как псевдоброкер Citadel Capital FX обманывает трейдеров

Желание людей в один момент решить финансовые проблемы и улучшить жилищные условия толкает на принятие участия в различных сомнительных аферах. Этим отлично пользуются мошенники. Они придумывают разнообразные схемы с выигрышами, ставками, лотереями. Особой популярностью пользуются аферы на финансовом рынке.

Ежегодно псевдоброкеры создают тысячи компаний, которые попросту выкачивают деньги. Одним из таких скам-проектов оказался брокер Citadel Capital FX.

Домен citadel-fx.com был зарегистрирован 12 сентября 2018 года, с этого времени сайт и работает. Видно, что владельцы Citadel Capital FX спешили запустить проект: даже не придумали эпохальную историю развития. Ограничились рассказом, какие они честные и порядочные, имеют лицензию регистратора.

О Citadel Capital FX никто не знает: компании нет в брокерских рейтингах. Даже Brokers.ru обделил её вниманием, хотя на нем частенько встречаются сомнительные проекты.

Впечатления о сайте скама Citadel Capital FX

Внешне страничка Citadel Capital FX больше напоминает блог, чем ресурс финансовой компании. Впрочем, сайт работает на CMS Вордпрессе, что объясняет его простенькое оформление. Вполне вероятно, что создатели взяли бесплатный шаблон дизайна. WordPress позволяет без наличия глубоких познаний выполнить настройку сайта под конкретные требования.

Судя по IP адресу, сервер сайта Citadel Capital FX находится под управлением украинского хостинг-провайдера, который по совместительству является регистратором доменного имени citadel-fx.com. Впрочем, подобное размещение неудивительно: в Украине много мошеннических компаний.

Аферисты Citadel Capital FX экономили на всем, в том числе на безопасности данных посетителей своего ресурса. Вместо требуемого сертификата с расширенной аутентификацией EV SSL, на сайте закреплен стандартный, выданный компанией Comodo. Последняя обрела известность благодаря раздаче анонимных SSL сертификатов за символические 65 $/год.

Чтобы посмотреть, как должно выглядеть обозначение о наличии EV SSL сертификата безопасности, посетите ресурсы легальных брокеров. В левом углу адресной строки браузера написано название компании, а не просто изображен зелененький замочек. У брокера ВТБ – «VTB Bank (PJSC) [RU]»; у «БКС брокер» – «BrokerCreditService Ltd [RU]».

Судя по наличию копии лицензии, выданной финансовым регулятором Вануату (VFSC), мошенники хотят создать иллюзию легитимной работы на финансовом рынке. На самом деле, представленный документ фейковый. Компании с названием Citadel Capital FX нет в базе данных Vanuatu Financial Services Commission.

Баги клиентского соглашения

На сайте псевдоброкера Citadel Capital FX как такового клиентского соглашения нет, есть отдельные документы по вопросам конфиденциальности, отмыванию денег, рискам, условиям использования сайта. Мошенники снимают с себя ответственность за любые потери трейдеров, включая те, что могут случиться по их вине.

Некоторые пункты документов противоречат действующему законодательству России. Например, в тексте о конфиденциальности данных прямым текстом говорится, что псевдоброкер имеет право обращаться в банки для запроса данных о кредитоспособности клиентов. Подобное утверждение является грубым нарушением статьи 183 Уголовного Кодекса РФ.

Что говорят о Citadel Capital FX в интернете

Если ориентироваться только по материалам, которые демонстрирует Гугл, Citadel Capital FX выглядит не так плохо. Только 10% ссылок первой странички результата выдачи могут вызвать какое-то подозрение, остальные достаточно нейтральны.

citadel capital отзывы

В случае с Яндекс, ситуация диаметрально противоположная. Здесь собран самый «сок» компромата на Citadel Capital FX: гневные отзывы, разоблачающие статьи.

Впрочем, это не удивительно, ведь качество ресурса поисковик оценил всего в 60 балла. Для примера, сайт ВТБ-брокер набрал 23000 баллов.

Мошенники Citadel Capital FX добровольно деньги не возвращают. Придумывают различные «отмазки», требуют уплаты налогов и комиссий. Во многих случаях просто исчезли. Встречаются эпизоды, когда вывести деньги удавалось с помощью чарджбэк.

Чтобы убедиться, что Citadel Capital FX аферисты, достаточно почитать отзывы трейдеров, попавших на их удочку.

citadel capital fx отзыв

Как Citadel Capital FX обманывает трейдеров: реальная история

Плодотворная работа позволила мужчине накопить солидную сумму денег. Чтобы приумножить капитал, он решил попробовать себя в роли онлайн-трейдера. С октября 2018 года занялся активными поисками брокера.

По совету некой Арины Сыренковой в Вконтакте (страница ВК https://vk.com/id473318047, телефон +7-915-250-82-35), мужчина вышел на компанию Citadel Capital FX. Девушка уверяла, что это один из немногих брокеров, который исправно выполняет взятые на себя обязательства. По ее словам, в фирме работают ее хорошие друзья, которые с радостью помогут со всем разобраться.

Позднее с пострадавшим связался Павел Сорокин (Скайп: live:mr.sorokin_2, телефон +7-499-959-08-44), который представился внештатным аналитиком Citadel Capital FX. Говорил, что сам трейдер и работает в крупной европейской компании Трейдинг Централ, офис которой находится в одной из башен комплекса «Москва Сити». А занимается Павел обучением трейдеров-новичков, это занятие воспринимает как хобби.

Сорокин помог пройти процедуру регистрации на платформе Citadel Capital FX, пополнить депозит. После этого Павел больше не появлялся. Позднее выяснилось, что оставленный им номер телефона для связи недействительный.

После пополнения депозита, на связь вышел Игорь Каминский (Скайп: live:igor_kaminski, телефон +372-5337-6423), который и осуществлял дальнейшее сопровождение жертвы. Мужчина через скайп или вайбер регулярно звонил и указывал, где и какую ставку делать. Пострадавший, ничего не подозревая, исправно выполнял продиктованные «аналитиком» действия.

Осенью аферисты имитировали стабильный рост денег на счету пострадавшего. Сказка закончилась в тот момент, когда мужчина захотел вывести «заработанные» деньги. После подачи явки с ним связались сотрудники Citadel Capital FX и сказали, что по причине хакерской атаки прямой вывод денег оказался заблокирован.

Для получения средств необходимо сначала их перевести на счет Сингапурского банка, а уж оттуда трейдер самостоятельно их выведет. Представитель Citadel Capital FX уточнил: для выполнения финансовых операций трейдеру придется заплатить комиссионный сбор и налоги.

После перевода средств, пострадавший решил проверить состояние счета в указанном в выписке банке, написав туда запрос. Полученный ответ ошарашил жертву. Оказалось, что прикрепленная мужчиной выписка не имеет юридической силы, а указанного счета не существует.

В связи со сложившийся ситуацией, мужчина отправил в адрес Citadel Capital FX письмо с претензией и требованием возврата денег. Разумеется, ответ от мошенников не поступил.

citadel capital fx отзыв

Далее обманутый трейдер обратился с иском в Роспотребнадзор, о чем также уведомил аферистов Citadel Capital FX.

citadel capital fx отзыв

Игнорирование сподвигло мужчину бороться за свои права и потерянные деньги. Он подал жалобу в Центральный банк РФ и финансовому регулятору Vanuatu Financial Services Commission (VFSC).

citadel capital fx отзыв

citadel capital fx отзыв

Параллельно с этими действиями было подано заявление в полицию, которое приняли и передали на рассмотрение в соответствующее подразделение.

citadel capital fx отзыв

Попытки давления на мошенников не увенчались успехом. Общая сумма потерь составила порядка 10 млн. рублей.

Выводы

Инвестирование не терпит спешки. Чтобы не попасть на уловки мошенников, при выборе брокера тщательно проанализируйте его клиентское соглашение, условия сотрудничества, поищите отзывы на тематических форумах.

Если компания появилась недавно или о ней мало информации в интернете, лучше отказаться от работы и найти фирму понадежней.

28.06.2019 / Лохотрон / Теги: , , ,
Похожие записи

Добавить комментарий