Краткий курс, как не подарить мошенникам 142 тысячи долларов

Реклама расписывает финансовые рынки как страну с молочными реками и кисельными берегами. Рискуй студент, дерзай декретница, инвестируй пенсионерка! И будет вам шуба, машина, квартира и небо в алмазах. В реальности подавляющее большинство наивных новичков теряют вложения в первые же месяцы. Без экономических знаний, серьезной подготовки и «подушки безопасности» такой исход практически неизбежен даже на регулируемых рынках и с легальными брокерами.

Но мало того. На запах легких денег к финансовым рынкам слетаются мошенники. Они используют ажиотаж, чтобы обманывать неопытных граждан. Аферисты притворяются брокерами, сулят своим жертвам быстрые и легкие доходы, месяцами обрабатывают по телефону. Не выдержав давления, новоявленные «трейдеры» перечисляют жуликам сбережения, опустошают семейные счета, влезают в долги, закладывают недвижимость. Махинаторы морочат «клиентам» голову при помощи игровых программ, изображающих торги на биржах. Используя тактику кнута и пряника, псевдоброкеры вытягивают все новые и новые платежи. А когда «трейдер» окончательно разорен и кругом в долгах, аферисты перепродают его контакты коллегам – преступникам.

Так поступает и печально известный брокер Trade12.

Скомпрометированный владелец домена

Компании, ведущие дела открыто, при регистрации доменного имени не прячут контактные данные, но с Trade12 дела обстоят иначе.

Если обратиться к сервису Whois и проверить, на кого зарегистрирован домен, то всплывет интересный факт. В поле организация-регистратор указана компания TURBO TRADING LIMITED.

При внимательном изучении сайта мошенника, в его подвале можно найти упоминание TURBO TRADING LIMITED. Текст отпечатан едва видным шрифтом. Из него следует, что TURBO TRADING LIMITED и Trade12 – одно и то же.

Но ни в одном документе, выложенном на сайте для клиентов, не сказано, что TURBO TRADING LIMITED является второй стороной в договоре с клиентом. В «Клиентском соглашении» на 4-ой странице мелькает второе название компании, но не более. А на главной странице документа «Общие положения и условия» зафиксировано:

«Клиент («клиент», «клиент», «вы», «он / она») подтверждает, что, используя наши Услуги, он или она внимательно прочитал этот документ, понял и согласился со всем, что написано в настоящем документе. Этот документ, который является юридическим договором между клиентом и Trade12 («Trade12», «Компания», «мы», «мы», «наш»), будет определять обязанности и права Trade12 и его клиентов в связи с Услуги компании»

Мало того. На имя TURBO TRADING LIMITED зарегистрирован и псевдоброкер TurboForex. Не многовато ли жуликов на одно мутное юридическое лицо?

 

Рынок ФОРТС? Нет, не слышали

Сайт Trade12 сделан в худших традициях первых веб-страничек. Надписи мигают, строка бежит, окна всплывают. Как ни странно, бутафория впечатляет неопытных трейдеров.

При этом важные разделы и инструменты просто отсутствуют. Например, вы не найдете даже упоминаний о рынке ФОРТС. Хотя, если псевдоброкер так печется о своих трейдерах, то следовало бы предлагать российским клиентам начать торговлю именно с этой российской площадки. Все сделки на ней соответствуют законам РФ. Как раз в таких условиях новичкам нужно потихоньку набивать руку. Практически все легальные брокеры дают клиентам возможность совершать сделки на ФОРТС.

Но Trade12 не все, и не легальный. Зачем ему площадка, котировки которой публикуются на всех сайтах и бложиках экономической направленности? Так и спалиться недолго.

Информативность сайта ниже плинтуса

Порядочные брокеры ориентируются на долгосрочное сотрудничество с трейдерами. Чтобы клиенты больше зарабатывали, профучастники публикуют на сайтах тысячи единиц учебной и справочной информации. Прогнозы, аналитику, инвестиционные идеи, советы экспертов. Информативность сайта легко проверить с помощью сервиса Индекс качества сайта (ИКС) Яндекс.Вебмастер. Если она начинается от 2500 и растет, перед нами добросовестный брокер. Вот БКС Брокер, за 6 месяцев его ИКС вырос с 2500 до 2680.

А вот trade12.com, его ИКС прочно застрял на 170. Это почетное место псевдоброкер делит со страничкой детского сада «Капелька» и конторой по ремонту принтеров.

Выводы: Trade12 не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с клиентами. Его сайт нацелен на разовое действие: регистрацию и первый взнос. Дальше жертва попадает в имитатор торгов и под телефонный прессинг аналитиков.

Брокер в оффшорах

При регистрации домена была указана страна владельца «Registrant Country: VU».

VU – это не что иное, как Республика Вануату, оффшорная зона и своего рода окоп, в котором мошенники прячутся от обманутых пользователей.

На сайте она же значится, как место регистрации Trade12. Согласитесь, это очень удобно. В случае недовольства со стороны клиента, компания, конечно же, готова с ним судиться, но только на территории страны, в которой она зарегистрирована. Простым российским трейдерам такие поездки и тяжбы просто не по карману.

Дискриминация пользователей в документах

На сайте в разделе «Правовая документация» выложено семь документов. Все оформлены в виде книг, жаль только, перевести эти талмуды аферисты забыли. Спасибо, хотя выложили не в виде картинок, можно подключить переводчик.

Неравноправные отношения с клиентом выстраиваются с самого начала.

Например, в «Предупреждении о рисках» лжеброкер прописывает, что если ему покажется, что клиент несостоятелен, то он вправе забрать у последнего все деньги, которые есть на его счетах.

Что подразумевается под несостоятельностью в документах компании не отмечено. Туманная формулировка позволяет выдать за «несостоятельность» практически все что угодно. Таким образом, и сам трейдер может поверить, что он несостоятелен, поэтому у него забрали все деньги, и даже жаловаться не будет. Хотя на самом деле его попросту обобрали мошенники.

Кроме того, любые деньги, которые отправляются на счёта в Trade12, автоматически попадают под её контроль. Если клиент захочет вывести деньги, компания вправе ему отказать. А дальше ещё интереснее, указанная сумма не подлежит взысканию, если компания не в состоянии выплатить деньги.

При этом лжеброкер требует, чтобы клиент выполнял требования к депозитам. Якобы в целях безопасности нужно содержать определенную сумму на торговом счете. Если вы не сможете «удержать минимальный размер требуемой маржи», аферисты тут же ликвидируют ваш счет без предварительного уведомления.

Что дополнительно подтверждает раздел 8 «Фонд клиента» в документе «Правила и условия».

Далее говорится о том, что клиент имеет обязательства перед компанией, а вот об обязательствах самой компании нигде не написано, только о том, что она не несёт никакой ответственности за возможные потери.

Выходит, что фейковая компании абсолютно ничего не гарантирует своим клиентам и в какой-то момент может просто закрыть счет и испариться.

Вам повезло, если вы политик или гражданин США. Мошенники откажут вам в открытии счета, и вы останетесь при деньгах. Аферисты и хотели бы забраться к ним в тугие кошельки, но боятся последствий.

Цитата из документа:

«Используя Службы Компании, вы подтверждаете, что:
– Вы не политик и не имеете никаких связей и отношений с политиком…»

Репутация в интернете. О чём расскажут отзывы?

Больше половины (70%) отзывов о компании Trade12 резко негативные. Кто-то потерял несколько сотен долларов, а кто-то сотню тысяч. Оставшиеся 30% написаны под копирку и не содержат фактов.

«Разводилы», «лохотрон», «не отвечают на сообщения», «вымогают деньги», «уносите ноги», «красиво разводят», «слили депозит» – это лишь часть нелестных высказываний и предостережений, которые то и дело мелькают в отзывах о Trade12.

Что говорят обманутые трейдеры?

Если внимательно рассмотреть отзывы обманутых трейдеров, можно выделить единую систему, которой придерживаются мошенники:

  • постоянно уговаривают внести больше денег;
  • не выводят крупные суммы;
  • открывают несуществующие на рынке сделки;
  • предлагают большие суммы в кредит для крупной сделки, сделка проваливается, и клиент остается должен компании;
  • перестают отвечать на сообщения;
  • пропадают.

История одной жертвы

Все началось в августе 2017 года. Мужчину более месяца «обрабатывала» девушка Анна с приятным голосом. Она уговаривала его начать работать с Trade12 и торговать на Форекс. В конце концов, пострадавший на свой страх и риск решил попробовать. Начал с 50 долларов. За месяц удалось «увеличить» сумму на 40 долларов. Лохотронщики вывели мужчине 5$ из его же средств, чтобы снять подозрения.

Когда интерес пострадавшего был подогрет в нужной степени, жертве предложили пополнить счёт, чтобы начать работать всерьез. Теперь речь шла о более крупной сумме в 2 800 долларов, которые мужчина внес на счёт для получения больших «преимуществ». Если первые сделки были с золотом, то теперь он попробовал работать с акциями. И снова удача, на счету нарисовались плюс 400$.

Все это время Анна держала руку на пульсе, подавала сигналы пострадавшему. Он втянулся, начал сам заключать виртуальные сделки с золотом, акциями. В итоге Анна «слилась» в Торонто. И трейдера передали Анастасии Смирновой (anastasia.s@trade12.com).

Анастасия умело подогревала интерес мужчины. Поняв, что клиент дозрел, девушка предложила ему изменить статус и перейти в VIP-зону. Несмотря на то, что для этого требовалось пополнить счет до 100 000 долларов, мужчина согласился. На его депозите красовалась сумма в 80 000$, остальное он занял у приятеля.

 

С этого момента к жертве был приставлен супераналитик из VIP-отдела Артем Усманов (artem.usmanov@trade12.com). Мужчина по своей инициативе начал «торговать» биткоинами. На счету отображалась сумма в 240 000$. Но что-то пошло не так, и начались сделки с огромными минусами. Дело дошло до того, что в течение короткого периода времени пострадавший потерял сначала 32 000 долларов, далее 28 000 долларов, а потом его счет обвалился совсем. Это случилось 25 июня 2018 года. Когда он увидел на счете минус 180 000 долларов, то слов от отчаяния у него не было. Кстати, не только слов. Денег у мужчины тоже не оказалось. Какие-то жалкие крохи в виде 1,5 тысяч долларов ситуацию не спасли. Артем исчез с горизонта. Просто перестал отвечать.

Единственный звонок, который пострадавший получил от компании – это предложение вложить ещё денег для того, чтобы вернуть аккаунт и продолжить работу!

Понятно, что потерянные деньги ему никто возвращать не собирается.

Сумма потерь клиента Trade12 – 141 920 долларов США.

Не верьте этим людям!

Анастасия Смирнова – anastasia.s@trade12.com

Артем Усманов – artem.usmanov@trade12.com

Подведём итоги

Финансовые рынки – это очень рискованный бизнес. Если у вас нет необходимого опыта и знаний, а также лишних денег, без которых можно обойтись, лучше подождите инвестировать. Если же непристроенные средства жгут карман, то по крайней мере постарайтесь тщательно проверить брокера. Убедитесь, что есть лицензия, запись в реестре Банка России, место в рейтингах.

И никогда не связывайтесь с Trade12.

 

09.10.2019 / Лохотрон
Похожие записи

Добавить комментарий