Как женщина стала жертвой мошенника-брокера Lionel Capital

История сайта Lionel Capital не зафиксирована в архиве интернета Wayback Machine. Владельцы намеренно блокировали доступ ботов на сайт lionel-capital.com, не желая оставлять следов.

Опубликованной истории компании на сайте нет. Организаторы компании не переживают по поводу своей репутации. Lionel Capital нет ни в рейтингах бинарных опционов Binrating.info, ни в рейтинге Brokers.ru дилеров Forex. Даже на таких высокорисковых рынках Lionel Capital не котируется.

Чем подозрителен сайт?

Проверка по Whois показывает, что название и контактные данные владельца домена скрыты регистратором godaddy.com. Владелец сайта предполагал, что ему придётся скрываться?

В строке браузера не отображается название компании, перед адресом сайта. Это значит, что у Lionel Capital нет EV SSL, сертификата с расширенной проверкой. У ВТБ Брокер, БКС Брокер и других лицензированных брокеров он есть. Серьёзные финансовые организации заботятся о безопасности о данных своих клиентов и о своём имидже. А Lionel Capital все равно.

Индекс качества сайта от Яндекса очень низкий – 20. Для сравнения у БКС Брокер он равняется 2500. Сайт Lionel Capital не информативен и бесполезен для читателей.

Контактный адрес указан в Chêne-Bougeries, Швейцария. Как известно, Швейцария является оффшорной зоной. Это затрудняет поиски компании и её владельцев представителями правоохранительных органов и суда.

Лицензии регуляторов

В списках лицензированных брокеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров на сайте Банка России компании Lionel Capital нет. Это означает, что деятельность компании на территории России незаконна. И в списках саморегулируемой  организации ЦРОФР компания отсутствует.

Это также нарушение законодательства РФ, ведь согласно ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг» членство в СРО и наличие лицензии являются обязательными условиями для осуществления деятельности в сфере торговли на финансовых рынках. Это означает, что аферист не подходит даже под гибкие требования брокеров высокорисковых рынков Forex и бинарных опционов.

У Lionel Capital не просто нет никаких сертификатов и лицензий. Владельцы даже не потрудились опубликовать липовые номера. Это очередной раз подтверждает, что сайт рассчитан на «клиентов» с нулевым опытом инвестирования, ничего не знающих о финансовых рынках.

Деятельность Lionel Capital никто не регулирует: ни Российская Федеральная служба по финансовым рынкам, ни американские CFTC и NFA, ни германский BaFin. Никто из официальных органов не контролирует и не проверяет работу компании. Lionel Capital притворяется брокером, но не подчиняется ограничениям легальных профучастников, и требованиям регуляторов.

Нормативные документы отсутствуют

Лицензированные брокеры и добропорядочные Forex – дилеры обязательно публикуют нормативные документы. Условия использования сайта, политику конфиденциальности, заявление о раскрытии рисков, положение о борьбе с отмыванием денег.

На сайте мошенников ничего этого нет! Только куцая политика конфиденциальности на полстраницы. Даже у новенького интернет-магазина нормативные документы куда солиднее. Псевдо – брокер может творить, что захочет.

Репутация в интернете

У компании Lionel Capital в интернет репутация довольно негативная. Из первых 10 позиций в поисковике Google  в трёх имеются негативные комментарии. 30% от общего числа позиций.

Отзывы о Lionel Capital от пострадавших

Отзывы пострадавших свидетельствуют: аферисты используют любые поводы, чтобы не возвращать деньги пострадавшим. Кроме того, мошенники активно применяют приёмы психологической манипуляции. Например, незнакомые красотки флиртуют с мужчинами в социальных сетях. Войдя в доверие, они рассказывают, как прекрасно зарабатывают с Lionel Capital, и убеждают мужчин следовать их примеру.

lionel capital отзыв

lionel capital отзыв

История пострадавшей

В начале декабря 2018 года, посреди отпуска, женщине начали каждый день звонить неизвестные мужчины. Звонки продолжались на протяжении полумесяца. Мужчины представлялись сотрудниками компании Lionel Capital и предлагали помочь женщине в быстром заработке больших сумм денег. Всех этих людей звали одинаково, Артемами.

«Артем» обещал женщине быстрое обогащение на рынке Forex. Расписывал, как он успешно торгует, сколько денег на его счету. Убеждал заключить договор с Lionel Capital.

11 декабря женщина поддалась на уговоры, и отправила 40 000 руб. Деньги были переведены через криптовалютный кошелек, на счёт физического лица.

lionel capital отзыв

После первого перевода, пострадавшей дали доступ в личный кабинет. После этого началась «работа». С девушкой каждый день связывался некий Артём Ермолов. Он предлагал ей сделки, которые в течении короткого времени закрывались. Все сделки жертва проводила под контролем Артёма, демонстрируя ему экран через Skype. Без указаний афериста она никаких операций не делала. Длилось это всё до 22 декабря.

Иногда с пострадавшей разговаривал некий Владимир. Он представлялся экспертом-аналитиком, который убеждал ее перевести особо крупные суммы, якобы для заключения крупных сделок.

Мошенники добились своего. Женщина взяла кредит на 900 000 рублей в Сбербанке. И 20 декабря перевела 30000 евро, на приобретение «инвестиционного портфеля». Псевдо – брокеры обещали, что это вложение будет приносить прибыль, и новые вливания пока не потребуются.

lionel capital отзыв

Однако, вскоре мошенники заявили, что всё подорожало и нужно вложить ещё денег. Женщина заподозрила мошенничество. Пострадавшая начала искать информацию в интернете. Наткнувшись на негативные отзывы, она начала понимать, что стала жертвой мошенничества.

Пострадавшая попыталась самостоятельно вернуть деньги. Наталия попросила Артёма помочь ей сделать вывод, чтобы погасить кредит в Сбербанке. Женщина пообещала, что после этого возьмет новый кредит на 4 000 000 рублей и все деньги переведет Lionel Capital. Но мошенники сразу раскусили ее наивную хитрость.

Свои деньги жертва начала требовать уже в конце января. На тот момент на счету были 31 000 евро. Чтобы немного успокоить женщину, лжеброкеры вывели сумму в 25 000 рублей. На них она смогла оплатить один ежемесячный платёж по кредиту.

Однажды Артем сказал, что работать сегодня они не будут и будут заниматься выводом денег. Якобы для перехода на платформу с большей доходностью. Для этого мошенники даже запросили реквизиты банковской карты девушки. Однако вместо вывода, мошенники внезапно потребовали заплатить за процедуру легализации 23,7% от общей суммы (470 000 рублей). Пострадавшая попыталась уговорить мошенников, чтобы ей вывели 500 000 рублей на легализацию. Однако мошенники её высмеяли и велели «не выдумывать велосипед».

lionel capital отзыв

lionel capital отзыв

В течение 10 дней аферисты обрабатывали женщину, но она отказывалась наотрез. Тогда жулики обнулили счет. Стали шантажировать, что если легализация не будет проведена, то деньги будут заморожены.

Дошло и до встречных обвинений. В марте 2019 года женщина отправила Lionel Capital по электронной почте претензию и требовании вывести деньги.

lionel capital отзыв

В ответ мошенники заявили, что она пытается украсть комиссию брокера!

lionel capital отзыв

Женщина еще раз пыталась вернуть деньги обходным путем. В начале 2018 она уже вкладывала небольшие деньги в фирму Ionex. Она обратилась за помощью к сотрудницей Ionex Сабине Новак. Сабина согласилась помочь по старой дружбе. Помощь оказалась такая: женщина должна была зарегистрироваться на платформе Ami.Fund. Сабина утверждала, что между брокерскими платформами деньги будет перевести легче.

Женщина написала заявление в Ami.Fund. В ответ получила на подпись контракт на английском языке. Расчет был, что жертва подпишет не читая. Однако пострадавшая перевела контракт, и оказалось, что, в тексте написано совсем не то, что рассказывала Сабина.

Тем не менее аферистка Сабина сумела убедить пострадавшую перевести 5000 долларов на счет Ami.Fund. чтобы потом туда перевели деньги, которые у неё украли. Женщина согласилась. Воспользовалась кредитной картой мужа, поскольку своих денег у нее не осталось. Даже кредитных. Перевод опять был проведен через крипто – кошелек.

Однако вывода денег опять не последовало, зато мошенница Сабина потребовала новых платежей. После отказа вложить ещё денег на счёт, Сабина начала «психовать», агрессивно давить на пострадавшую. Женщина снова потребовала вывести оставшиеся деньги.

Однако, аферистка объявила, что для этого нужно внести сумму на 1 доллар больше первоначальной суммы. Пострадавшая справедливо заметила, что это мошенничество, и пообещала обратиться в полицию, В ответ мошенница принялась ей угрожать и сказала, что никто не поможет.

Таким образом, семья потеряла 1 300 000 рублей, большинство из которых – кредитные. 

Выводы

Обязательно проверяйте легитимность новых партнеров: лицензии и сертификаты, членство в СРО, историю и отзывы. Не доверяйте людям, которые призывают выиграть горы золота с помощью сомнительных финансовых инструментов. Не верьте в быстрый заработок!

И никогда не связывайтесь с Lion Capital.

20.06.2019 / Лохотрон / Теги: , , комментариев 5
Похожие записи
комментариев 5
  1. Марина
    08.09.2019 в 04:09 – Ответить

    Я такая же жертва, как я могу рассказать вам о своей ситуации, возможно мне тоже можно подать на чарджбэк.
    Спасибо!

  2. Наталья
    08.10.2019 в 11:06 – Ответить

    Заманивают в компанию, рассказывают как все прекрасно и легко зарабатывать. В итоге я потеряла все, что копила годами. Прошу помогите хоть какая то справедливость есть в этом мире???

  3. ЮРА
    10.10.2019 в 07:56 – Ответить

    Потерял у них 1200$ ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ТАКИХ КАК Я ЕЩЕ(((

  4. Рита
    10.10.2019 в 08:32 – Ответить

    У меня подобная ситуация. Уговоры с их стороны опровдались, я сломалась и пополнила им. Теперь не знаю как вернуть. Помогите….

  5. Катерина
    31.10.2019 в 16:13 – Ответить

    Чтобы проверить, что за компания, открыл у них демо-счет. Поторговалa, понравилось. Торговля шла как по маслу. Завелa деньги. На первых порах тоже все шло очень неплохо – приказы почти мгновенные. Но потом я сталa зарабатывать больше, и тут началось… Торговать стало невозможно: тормоза, реквоты, сервер отключается на 20 минут. Короче пришлось мне все деньги забирать совсем другим путём.

Добавить комментарий